兆易创新:兆易创新第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-073 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日以现 场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全 体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 ...