兆易创新:兆易创新2024年第三次临时股东会会议资料

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会现场会议须知 ...