兆易创新:兆易创新第四届董事会第二十四次会议决议公告

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-077 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子 公司及全资孙公司增资的议案 董事会认为：本次增加"DRAM芯片研发及产业化项目"实施主体和地点并使 用部分募集资金向全资子公司及全资孙 ...