兆易创新:中金公司关于兆易创新增加DRAM募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的核查意见

增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金 向全资子公司及全资孙公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新增加 DRAM 募投项目实施 主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资事项进行了审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发 ...