中电电机:中电电机第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 09:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-027 中电电机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1、审议并通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。 2、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》 表 ...