麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-006 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出, 后因新增议案，于 2024 年 2 月 6 日以邮件方 式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可。会议由董事长陈宁先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加对外申 请融资额度的公 ...