方盛制药:方盛制药第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2024年7月8日 第 1 页，共 1 页 本次与关联方湖南方盛新元健康产业投资有限公司共同发起设立 广东方盛融科药业有限公司事项符合公司实际情况和发展需要，不存 在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 综上，我们同意《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》， 并将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第六次临时会议审议。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召 开。会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主 持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合 ...