方盛制药:方盛制药第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告

公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发 表了专项意见。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-058 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召 开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话 等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜 守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上 市的议案 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予 ...