方盛制药:方盛制药第五届董事会第十三次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-068 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会 议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议 由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参 会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 公司审计委员会已对本议案进行 ...