威奥股份:威奥股份2023年第二次临时股东大会会议资料

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十二月十五日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议审议事项 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | 议案三：关于终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目的议案 15 | | 议案四：关于公司对外提供担保的议案 17 | 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相 关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人 ...