威奥股份:威奥股份第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-023 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达 全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决 ...