威奥股份:关于补选公司董事的公告

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）现有董事会人数低于《公 司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。经公司股东孙汉本先生推荐，董 事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许仲兵先生为第三 届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致（许仲兵先生简历详 见本公告附件）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-053 青岛威奥轨道股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，许仲兵先生未持有公司股份，与公司其他监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受 到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， ...