合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告

重要内容提示： 投资标的名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED（拟定名，最终以当地相 关部门最终核准结果为准）。 投资金额：500,000 港币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-033 合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事 项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设 立事宜。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、拟设立标的公司名称：SYNERGROW-HX（HK) LIMITED 2、拟注册资本：500,000港币 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和 外汇管理等有关主管部 ...