长华集团:长华集团关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-011 长华控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按 照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了 审查，认为被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事 的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 ...