长华集团:长华集团第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-009 长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《 ...