长华集团:长华集团2023年度董事会审计委员会履职情况报告

长华控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员未发生变化。 2024 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三 届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立 志先生和董事李增光先生为第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均亲 ...