永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报 ...