美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美邦股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议 事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程（2024年4月）》。 证券代码：605033 证券 ...