美邦股份:第二届董事会审计委员会第十六次会议决议

陕西美邦药业集团股份有限公司 4、同意公司 2023年年度报告及摘要。 5、同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。 6、同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 7、同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 8、同意对公司 2023年度目常关联交易进行确认,同意 2024年度日常关联 交易预计情况。 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室,通过 现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,本次会议通知于 2024年4月10日以电话通知方式发出,会议由全体审计委员会委员参加。经全 体委员一致通过,做出如下决议: 1、同意公司 2023年度财务决算报告。 2、同意公司 2024年度财务预算方案。 3、同意公司 2023 年年度利润分配方案。 9、同意制定《会计师事务所选聘制度》。 10、经核查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业 经验,在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较 ...