美邦股份:第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室，通过 现场和通讯方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,本次会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出,会议由全体薪酬与考核委员会委员参 加。全体委员发表下列意见并做出决议: 1、公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬的分配符合公司相关制度,且严 格按照 2023 年度业绩指标完成情况和考核结果执行,符合公司实际情况;公司 董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同 地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案 的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。 因全体委员均为关联委员,均回避表决,本议案直接提交董事会审议。 (以下无 ...