美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-038 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 1.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 1.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票； ...