美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-042 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 监事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | 上述拟修订的制度均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法（2023年修订）》规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露 于上海证 ...