迎丰股份:迎丰股份第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司 变更登记的议案》 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场 所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权 董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关 于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告 编号：2024-023）。 表决结 ...