天正电气:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-040 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。 《2023 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事 ...