天正电气:独立董事工作制度（2023年12月修订）

浙江天正电气股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度及法律法规规定的独立性要求； 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...