天正电气:关于修订董事会专门委员会相关制度的公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-056 浙江天正电气股份有限公司 关于修订董事会专门委员会相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关制度 的议案》。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，公司通过对照自查，对公司《董事会 审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员 会工作条例》有关条款进行相应修订。具体修订内容如下： 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 | 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议 | | --- | | 的召开情况。 | | 审计委员会就其职责范围内事项向公司董 | | 事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当 | ...