共创草坪:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-033 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第三次会议。根据《公司章程》的 有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长 王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已事前审议通过本议案，并同意 将其提交本次董事会审议。 鉴于公司 ...