同庆楼:同庆楼第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-005 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆 楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...