同庆楼:同庆楼2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-022 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,822,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.2904 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董 事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会 议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健因工作原因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 ...