同庆楼:同庆楼第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-023 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过董事会换届选举后，以现场口头 方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共 同推举沈基水先生主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举沈基水先生担任公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 ...