同庆楼:同庆楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《同庆楼 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-022)。至此，公司 已完成董事会、监事会的换届选举。 2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第四届董 ...