新洁能:2023年董事会审计委员会履职情况

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡新洁能股份有限公司 （以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组 成，其中独立董事 2 名，非独立董事一名，分别为朱和平先生、朱袁正先生、窦 晓波先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事朱和平先生担任。 因窦晓波先生独立董事任期届满辞职，公司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选 举王英女士担任公司董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。 截至目前，公司审计委员会成员由 3 名成员组成，其 ...