奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-031 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]924 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...