奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-048 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会 议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项 目名称变更的议案》 公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十六会议、第二届监事会 第十 ...