奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-002 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席 金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份 有限公司关于开展远期外汇交易业务的 ...