奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-016 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员， 会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥 锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。 （四）审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...