奥锐特:奥锐特药业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

奥锐特药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及《奥锐特药 业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，奥锐特药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2023 年度积极履行审计监督 职责，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘桦先生、刘凤珍女士和董事李建文先生 三名成员组成，并由高级会计师潘桦先生担任主任委员。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 5 日完成了第三届董 事会的换届选举工作。第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会审计委员会，公 司第三届董事会审计委员会由独立董事钟永成先生、苏为科先生和董事李金亮先生三名 成员组成，并由注册会计师钟永成先生担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是公司聘请的外部审计机 构，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公 ...