派克新材:无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

无锡派克新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨 ...