派克新材:无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-053 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 08 日以通讯方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一） ...