派克新材:派克新材第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-022 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》、《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （五）本次会议由董事长是玉丰先 ...