华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-038 浙江华达新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《子公司管理 制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《对外担保管理制度》 《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《总 经理工作细则》进行修订，并将《公司章程》及部分制度提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案手续。相关变更 ...