华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-042 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举邵明祥先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 1．选举邵 ...