洪通燃气:新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-035 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的 义务。 本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票， ...