东亚药业:东亚药业第三届董事会第二十二次会议决议公告

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不 向下修正"东亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯的方式传 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求 ...