东亚药业:东亚药业第三届董事会第二十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会 ...