东亚药业:东亚药业第三届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 同意提名綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...