东亚药业:东亚药业2024年第二次临时股东大会会议资料

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案 1： | 4 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 4 | | | 议案 2： | 7 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案 3： | 10 | | | 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员 ...