东亚药业:东亚药业关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2024 年 10 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理 的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘 ...