一鸣食品:浙江一鸣食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 浙江一鸣食品股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该 次董事会会议结束后立即就任。 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品 股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本细则。 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。如有委员 ...