一鸣食品:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-040 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长朱立科先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面及通讯方式通知全体董事、 监事及高管人员。 （三）本次会议应到会董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）会议审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...